江苏新泉汽车饰件有限公司-应急设备-聚鸿汽车用品

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股代码603179股简称新泉股份公告编号2020-003

债券代码113509债券简称鑫泉转债

股份转让代码191509股份转让简称鑫泉股份转让

江苏新泉汽车饰件有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容通知

全体会议是否通过否决无

1、召集和出席会议

2、股东大会地点常州市新北区黄河西路555号江苏新全汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

三、出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及其股份情况

4、决议方式是否符合公司法、公司章程的规定、会议情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邓智和主持，采取现场投和网络投相结合的方式进行。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决权行使程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、公司董事、审计师、董事会秘书的出席情况

1、公司现有董事9名，出席董事7名，董事王波、姜美霞因公未能出席。

2、公司现有检查人员3人，出席人数3人。

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。

2.提案审核情况

1、非累积投计划

1、议案名称关于终止实施2017年性股激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的性股的议案。

审核结果通过

投状态

2、股东对重大事项的表决权在5人以下时

三、同意投的相关说明

本次股东大有决议均已审议通过，且本次股东大有决议均经股东总数或有效表决权股份总数三分之二以上同意为特别决议案由股东持有。出席会议的代表。

相关回避表决权股东姓名无

3.律师证言

1、出席本次股东大会的律师事务所上海奥尔明律师事务所

委托代理人谢辉、杨耀东

2.律师结论

公司股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司股东大会章程》的规定。规定”。根据其他法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

4.参考文档目录

1、经出席董事、记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、律师事务所主任签名并盖章的法律意见书

江苏新泉汽车饰件有限公司

2020年1月7日

股代码603179股简称新泉股份公告编号2020-004

关于终止2017年性股激励计划及因减少资本而已授予但尚未解锁的性股的赎回注销事宜。

公告及债权人通知

1、通知债权人的理由

2020年1月7日，江苏我去了。本次已授予但尚未解锁的《股决议》允许公司终止实施2017年性股激励计划，并在首次授予的第三个锁定期向84家激励主体回购11,508万股性股。这样做。回购价格为1,494元/股，回购第二次锁定期授予39名激励对象的2,795万股性股的回购价格为1,140元/股，共回购并销毁14,303万股。总价为人民币20,379.25,200元。公司计划在规定期限内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股注销，注销完成后，公司资本将由22,762.22万元减少至22,619.19万元。

二、债权人需要了解的相关信息

由于公司回购涉及《公司法》、《上市公司公开股回购管理办法》等相关法律法规规定减少资本，公司债权人将不会收到任何股份。益处。接到通知的人必须自收到通知之日起45天内向公司报告债权，并有权要求公司偿还或清偿债务。我们通过有效的理赔文件及相关证明提供相应的担保。债权人逾期未向公司报告其债权的，不影响债权的有效性，债务继续由公司按照原债权文件履行。

债权人可以通过信函、传真等方式申报债权。债权申报所需材料公司债权人可以向公司申报证明存在债权债务关系的合同、协议等文件的原件和复印件。若债权人为法人，须携带法人营业执照及法定代表人原件及复印件；若委托他人报告，除上述文件外，还须携带法律文件。代理人授权书及代理人有效件原件及复印件。债权人为自然人的，还须携带有效件原件及复印件；债权人委托他人报告的，还须携带授权委托书、原件及复印件。除上述文件外，还需复印。代理人有效件复印件。

具体报告方式如下。

1、债权申报登记地点江苏省常州市新北区黄河西路555号新泉投资管理部

2、申请期限2020年1月8日起45天内

3、邮政编码213133；

4、联系人陈学谦

5、咨询电话0519-85120170、0519-85122303

6、传真0519-85173950-2303

特别公告。

江苏新泉汽车饰件有限公司董事会

2020年1月7日

天津盈泰装饰公司有多少员工？天津盈泰汽车饰件有限公司是一家中日合资企业，成立于2003年4月16日，中方股东为长春一汽四环汽车有限公司，持股25%，日方股东为丰田汽车。纺织株式会社出资75%。员工人数约为1,250人。

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